MENU

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(Miękka)

Obowiązki biur rachunkowych

0.00  [ 0 ocen ]
 Dodaj recenzję
Rozwiń szczegóły »
Dostępne formaty i edycje
Rok wydania
Cena
Produkt niedostępny
Dodaj do schowka
Zarezerwuj i odbierz w księgarni stacjonarnej PWN

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W książce szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi i biegli rewidenci.

Uwzględniono przy tym zmiany wprowadzone do tej ustawy w 2021 r., znacznie rozszerzające zakres jej stosowania.

Zmiany te dotyczą m.in.:
zakresu obowiązkowego stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
obowiązkowego stosowania przez instytucje obowiązane wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego,
ochrony pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanej anonimowo zgłaszających naruszenia przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
zakresu krajowej oceny ryzyka,
czynów, za które biuru rachunkowemu mogą być wymierzone kary administracyjne,
rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych do stosowania ustawy,
prowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
udostępniania innym podmiotom informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
współpracy właściwych polskich organów z właściwymi organami innych państw UE,
działalności regulowanej na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych,
zmiany niektórych definicji (m.in. państwa członkowskiego, beneficjenta rzeczywistego oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne).

Opracowanie zawiera praktyczne wzory dokumentów, które mogą być przez biuro rachunkowe wprost wykorzystane w celu prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Są to m.in.:

wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym,
wzór wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
wzór procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
wzór oświadczenia klienta dotyczącego zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego,
wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o planowanej transakcji,
wzór zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Uzupełnieniem poradnika jest ujednolicony tekst ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający zmiany wprowadzone przez ustawę nowelizującą z 30 marca 2021 r.

  • Sposób dostarczenia produktu fizycznego
    Sposoby i terminy dostawy:
    • Odbiór osobisty w księgarni PWN - dostawa 2-3 dni robocze
    • Odbiór w InPost Paczkomaty 24/7 - dostawa 1 dzień roboczy
    • Kurier pocztowy (dostawa do domu lub pracy) - dostawa 2 dni robocze
    • Odbiór w Punktach Poczta, Żabka - dostawa 2 dni robocze
    • Punkty partnerskie ORLEN Paczka - dostawa 1-2 dni
    • Kurier (DPD) - dostawa 1 dzień roboczy
    Ważne informacje:
    Czas oczekiwania na zamówiony towar = czas wysyłki produktu + dostawa przez przewoźnika
    • Całkowity czas oczekiwania na realizację zamówienia jest sumą czasu wysyłki podanej na stronie każdego produktu oraz czasu potrzebnego przewoźnikowi na dostarczenie paczki. Podane terminy dotyczą zawsze dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
    • Wysyłkę zamówień prowadzimy jedynie na terenie Polski.
    • Dostawa do Księgarni PWN, punktów ORLEN Paczka, stacji Orlen, sklepów Żabka oraz Paczkomatów InPost nie jest realizowana dla zamówień z płatnością przy odbiorze.
    • Cena towaru na fakturze VAT jest podwyższona o ewentualny koszt transportu.
    • W przypadku zamówienia kilku towarów koszt przesyłki wybranej przez Klienta zostanie podzielony i przyporządkowany proporcjonalnie do cen kupionych produktów.
    • Produkty dostępne w PRZEDSPRZEDAŻY wysyłane są po dacie premiery wydawniczej.
NAZWA I FORMAT
OPIS
ROZMIAR

Przeczytaj fragment

Inni Klienci oglądali również

51,84 zł
64,00 zł

Strategie produktowe Różnicować czy upodabniać podejście teoriogrowe oraz weryfikacja eksperymentalna

Niniejsza książka jest pierwszą w polskiej literaturze tak pogłębioną analizą czynników determinujących zróżnicowanie przestrzenne produktów. Stosowane w niej podejście polega na postrzeganiu przestrzeni produktowej jako zestawu at...
24,41 zł
34,99 zł

Bomba i Ptyś oraz rozgniewani piraci Tom 1

Pewnego zamiast na piknik przyjaciele docierają na bezludną wyspę. Tam znajdują wielką skrzynię. Okazuje się, że skarb należy do piratów, którzy bardzo go poszukują! Tak rozpoczyna się niesamowita przygoda Bomby i Ptysia – będą musi...
34,25 zł
49,99 zł

Jak zbudować bogactwo oraz jak je później zachować

W pierwszej części tej książki nauczę cię, jak zbudować bogactwo. W części drugiej pokażę ci, jak to bogactwo pomnażać – zamiast patrzeć, jak wszystko znika niczym topniejąca kostka lodu. Opowiem o pułapkach, których należy unikać, o dorad...
54,13 zł
73,50 zł

Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodow

Napisany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 roku, bogato ilustrowany podręcznik poświęcony obsługiwaniu i diagnozowaniu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Przedstawiono w nim obsługiwa...
159,78 zł
189,00 zł

Prace geodezyjne realizowane na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych oraz czynności cywilnoprawnych

Książka zawiera kompleksową analizę przepisów prawa ustalających zasady wykonywania prac geodezyjnych, w ramach których realizowane są czynności związane z:• pomiarami geodezyjnymi,• opracowaniem wyników pomia...
27,93 zł
38,00 zł

Na olimpijskim szlaku Konkursowe zadania z matematyki dla uczniów klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawo

Książka została przygotowana z myślą o uczniach starszych klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych zainteresowanych matematyką. Znajdują się tutaj m.in. zadania pochodzące z olimpiad i konkursów matematycznych. "Na olimpi...
61,70 zł

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów Kwalifikacja AU.31 Część 1 Podręcznik do nauki zawodu

Podręcznik do nauki zawodu technik spedytor − zawiera treści z zakresu kwalifikacji AU.31 (Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów). W publikacji zaprezentowano wiedzę na temat planowania i organizowania proces&o...
77,43 zł
89,00 zł

Medyczne skutki terroryzmu

Na rynku wydawniczym istnieje szereg cennych publikacji poświęconych zjawisku terroryzmu. „Medyczne skutki terroryzmu” nie są jednak publikacją konkurującą z większością literatury przedmiotu, ponieważ skupiają się na reagowaniu na następstwa zamac...
58,65 zł
69,00 zł

Psychologiczne znaczenie pieniędzy

Pieniądze są dla nas czymś o wiele więcej niż tylko środkiem wymiany. Ich psychologiczne znaczenie bywa czasem ważniejsze od siły nabywczej. Budzą silne emocje. Przypisujemy im możliwość zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa, statusu społecznego...

Recenzje

Nikt nie dodał jeszcze recenzji. Bądź pierwszy!