Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz
Publikacja zawiera praktyczny komentarz do zagadnień związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnosi się przy tym do zmian mających na celu poprawę funkcjonowania systemu, wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.
Autorzy omawiają m.in. zagadnienia dotyczące:
- walut wirtualnych (kryptoaktywów),
- osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP),
- stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
- wykorzystania nowych technologii na potrzeby wynikające z omawianej ustawy.
Książka jest przeznaczona dla pracowników instytucji obowiązanych do stosowania komentowanej ustawy, w tym m.in. banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz księgowych, notariuszy i doradców podatkowych. Będzie także przydatnym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów oraz urzędników organów państwowych posiadających uprawnienia kontrolne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
-
Kategorie:
-
Książki »
-
Publikacje akademickie »
-
Nauki społeczne »
-
Prawo i administracja
-
Książki »
-
Publikacje akademickie »
-
Nauki społeczne »
-
Prawo i administracja »
-
Prawo »
-
Działy prawa »
-
Prawo finansowe, bankowe, dewizowe, budżetowe
-
Książki »
-
Publikacje akademickie »
-
Nauki ekonomiczne »
-
Finanse, Bankowość »
-
Rachunkowość, Controlling »
-
Kontrola finansowa, Audyt
-
Książki »
-
Publikacje specjalistyczne »
-
Nauki społeczne »
-
Prawo i administracja
-
Książki »
-
Publikacje specjalistyczne »
-
Nauki społeczne »
-
Prawo i administracja »
-
Prawo »
-
Działy prawa »
-
Prawo finansowe, bankowe, dewizowe, budżetowe
-
Książki »
-
Publikacje specjalistyczne »
-
Nauki ekonomiczne »
-
Finanse i bankowość »
-
Rachunkowość, Controlling »
-
Kontrola finansowa, Audyt
-
Redakcja:
Michał Nowakowski
-
Język wydania:
polski
-
ISBN:
9788382865134
-
EAN:
9788382865134
-
Liczba stron:
540
-
Wymiary:
17.6x25.0cm
-
Waga:
0.94kg