Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym
W prezentowanej monografii szczegółowej analizie poddano m.in.:
procedurę stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji,
zagadnienia dotyczące odszkodowania z tytułu zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji z naruszeniem prawa,
kwestię odpowiedzialności z tytułu niedopełnienia obowiązku blokady rachunku lub wstrzymania transakcji,
kwestię zapewnienia odpowiednich gwarancji procesowych dla konstytucyjnie chronionej wolności majątkowej z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
W publikacji przedstawiono wyniki badań nad stosowaniem blokady rachunku i wstrzymania transakcji w praktyce prokuratorskiej oraz w działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla praktyków prawa - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, organów Służby Celnej oraz dla przedstawicieli nauki. Jej odbiorcami mogą być również menadżerowie instytucji sektora prywatnego zobowiązanych ustawowo do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz przestępczości giełdowej.
- Kategorie:
- Język wydania: polski
- ISBN: 978-83-264-9012-5
- ISBN druku: 978-83-264-7991-5
- EAN: 9788326490125
- Liczba stron: 352
-
Sposób dostarczenia produktu elektronicznegoProdukty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po opłaceniu zamówienia kartą lub przelewem na stronie Twoje konto > Biblioteka.Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
-
Ważne informacje techniczneMinimalne wymagania sprzętowe:procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturachPamięć operacyjna: 512MBMonitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bitDysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejscaMysz lub inny manipulator + klawiaturaKarta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/sMinimalne wymagania oprogramowania:System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows MobilePrzeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScriptZalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.Informacja o formatach plików:
- PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
- EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
- MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
- Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
Rodzaje zabezpieczeń plików:- Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem. Ten rodzaj zabezpieczenia jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla użytkownika, ponieważ aby otworzyć książkę zabezpieczoną Watermarkiem nie jest potrzebne konto Adobe ID oraz autoryzacja urządzenia.
- Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.
Wykaz skrótów | str. 11 Wstęp | str. 17 Rozdział I Inicjatywy międzynarodowe dotyczące blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 25 1. Dyrektywa 91/308/EWG oraz dyrektywa 2005/60/WE | str. 26 2. Dyrektywa 2003/6/WE (MAD) oraz rozporządzenie 596/2014 | str. 44 3. Rekomendacje FATF | str. 47 4. Konwencje Rady Europy: strasburska z 8 listopada 1990 r. i warszawska z 16 maja 2005 r. | str. 56 Rozdział II Geneza oraz kształtowanie się instytucji blokady rachunku i wstrzymania transakcji w polskim porządku prawnym | str. 61 Rozdział III Ustawowe definicje blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 72 1. Blokada rachunku | str. 73 2. Wstrzymanie transakcji | str. 81 Rozdział IV Charakter prawny blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 84 Rozdział V Postępowanie w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 104 1. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 105 2. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej | str. 110 2.1. Generalny Inspektor Informacji Finansowej jako podmiot uprawiony do stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 110 2.2. Notyfikacja podejrzanej transakcji przez instytucję obowiązaną | str. 113 2.3. Rozpoznawanie podejrzanej transakcji przez instytucję obowiązaną | str. 118 2.4. Przesłanki stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej | str. 127 2.4.1. Przesłanki blokady rachunku | str. 129 2.4.2. Przesłanki wstrzymania transakcji | str. 132 2.5. Tryb stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej | str. 134 3. Blokada rachunku przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. 140 3.1. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku | str. 140 3.2. Notyfikacja podejrzanej transakcji przez podmiot nadzorowany | str. 146 3.3. Przesłanki stosowania blokady rachunku przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. 150 3.4. Tryb stosowania blokady rachunku przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. 153 4. Blokada rachunku przez bank | str. 159 4.1. Bank jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku | str. 159 4.2. Przesłanki stosowania blokady rachunku przez bank | str. 165 4.3. Tryb stosowania blokady rachunku przez bank | str. 167 5. Blokada rachunku przez organ Służby Celnej | str. 171 5.1. Organ Służby Celnej jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku | str. 171 5.2. Przesłanki stosowania blokady rachunku przez organ Służby Celnej | str. 173 5.3. Tryb stosowania blokady rachunku przez organ Służby Celnej | str. 176 6. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji przez prokuratora | str. 181 6.1. Prokurator jako podmiot uprawniony do stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 181 6.2. Przesłanki stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez prokuratora | str. 184 6.2.1. Przesłanki blokady rachunku i wstrzymania transakcji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | str. 184 6.2.2. Przesłanki blokady rachunku wynikające z ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym | str. 186 6.2.3. Przesłanki blokady rachunku wynikające z ustawy - Prawo bankowe 188 6.2.4. Przesłanki wstrzymania transakcji wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | str. 190 6.3. Tryby stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji przez prokuratora | str. 194 6.3.1. Tryb stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | str. 194 6.3.2. Tryb stosowania blokady rachunku na podstawie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym | str. 196 6.3.3. Tryb stosowania blokady rachunku na podstawie ustawy - Prawo bankowe | str. 200 6.3.4. Tryb wstrzymania transakcji na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | str. 202 7. Zażalenie na czynności oraz postanowienia w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 206 7.1. Zażalenie na czynności blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 208 7.2. Zażalenie na postanowienia w przedmiocie blokady rachunku i wstrzymania transakcji | str. 228 8. Upadek blokady rachunku i wstrzymania transakcji albo przekształcenie w zabezpieczenie majątkowe | str. 234 Rozdział VI Odszkodowanie z tytułu zastosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji z naruszeniem prawa | str. 249 1. Konstytucyjne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za działania władzy publicznej | str. 249 2. Odpowiedzialność organów władzy publicznej za szkodę spowodowaną przez niezgodne z prawem zastosowanie blokady rachunku i wstrzymanie transakcji | str. 254 3. Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez niezgodne z prawem zastosowanie blokady rachunku przez podmiot wykonujący powierzone funkcje władzy publicznej | str. 259 Rozdział VII Przestępstwo niedopełnienia obowiązku blokady rachunku lub wstrzymania transakcji | str. 264 1. Przedmiot ochrony | str. 264 2. Strona przedmiotowa | str. 266 3. Podmiot | str. 270 4. Strona podmiotowa | str. 272 5. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw | str. 273 6. Zagrożenie karne | str. 274 7. Niespójność systemowa norm określających odpowiedzialność karną | str. 276 Rozdział VIII Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji w praktyce | str. 282 1. Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji w działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej | str. 282 2. Blokada rachunku w działalności Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego | str. 287 3. Badania aktowe stosowania blokady rachunku i wstrzymania transakcji w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie | str. 290 Zakończenie | str. 309 Aneks | str. 323 Wykaz tabel | str. 327 Wykaz wykresów | str. 329 Bibliografia | str. 331 Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego | str. 349