Prawo obrotu pieniężnego. Komentarz

Książka Prawo obrotu pieniężnego to komentarz do trzech ustaw: o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o Narodowym Banku Polskim i Prawa dewizowego. Publikacja omawia m.in. zasady kreacji pieniądza przez bank centralny, istotę prawnego środka płatniczego jako instrumentu służącego do umarzania zobowiązań, rozróżnienie pojęć takich jak: jak znak pieniężny i jednostka pieniężna oraz obrót gotówkowy i bezgotówkowy, reguły transgranicznego transferu wartości dewizowych czy przeciwdziałanie praniu pieniędzy. To unikalne opracowanie pomaga przy wykładni reguł odnoszących się do obrotu pieniądzem w polskim porządku prawnym. Autorami są wybitni teoretycy i praktycy prawa afiliowani przy wiodących polskich wydziałach prawa albo wykonujący różne regulowane zawody prawnicze. Są to uznani eksperci w swoich obszarach specjalizacyjnych, mający bogatą praktykę prawniczą lub rozległą wiedzę naukową. Publikacja pomoże w codziennej praktyce adwokatom, radcom prawnym, sędziom, prokuratorom, a także zainteresuje przedsiębiorców m.in. w bankowości i instytucjach finansowych, handlu zagranicznym i ekonomistów.

Spis treści

Wykaz skrótów  | str. 7 Przedmowa  | str. 15 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1285, poz. 1723, poz. 1843)  | str. 17 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne  | str. 19 ROZDZIAŁ 2 Organy informacji finansowej  | str. 89 ROZDZIAŁ 3. Komitet Bezpieczeństwa Finansowego  | str. 124 ROZDZIAŁ 4. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych  | str. 132 ROZDZIAŁ 5. Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych  | str. 150 ROZDZIAŁ 6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych  | str. 297 ROZDZIAŁ 7. Przekazywanie i gromadzenie informacji  | str. 339 ROZDZIAŁ 8. Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków  | str. 370 ROZDZIAŁ 9. Ochrona i udostępnianie informacji  | str. 399 ROZDZIAŁ 10. Szczególne środki ograniczające  | str. 462 ROZDZIAŁ 11. (uchylony)  | str. 480 ROZDZIAŁ 11a. Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych  | str. 481 ROZDZIAŁ 12. Kontrolowanie instytucji obowiązanych  | str. 517 ROZDZIAŁ 13. Kary administracyjne  | str. 543 ROZDZIAŁ 14. Przepisy karne  | str. 576 ROZDZIAŁ 15. Zmiany w przepisach obowiązujących  | str. 581 ROZDZIAŁ 15a. Przepisy epizodyczne  | str. 582 ROZDZIAŁ 16. Przepisy przejściowe i dostosowujące  | str. 584 ROZDZIAŁ 17. Przepisy końcowe  | str. 588 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2025)  | str. 589 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne  | str. 591 ROZDZIAŁ 2. Organizacja NBP  | str. 627 Prezes NBP | str. 636 Rada Polityki Pieniężnej | str. 645 Zarząd NBP | str. 656 ROZDZIAŁ 3. NBP a władze państwowe  | str. 661 ROZDZIAŁ 4. Nadzór bankowy  | str. 743 ROZDZIAŁ 4A. NBP a Komitet Stabilności Finansowej  | str. 744 ROZDZIAŁ 5. Emisja znaków pieniężnych  | str. 751 ROZDZIAŁ 6. Instrumenty polityki pieniężnej  | str. 767 ROZDZIAŁ 7. Prowadzenie rachunków bankowych  | str. 815 ROZDZIAŁ 8. Działalność dewizowa  | str. 819 ROZDZIAŁ 9. Szczególne obowiązki i uprawnienia NBP  | str. 822 ROZDZIAŁ 10. Gospodarka finansowa NBP  | str. 838 ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe i końcowe  | str. 848 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 309)  | str. 851 ROZDZIAŁ 1. Przepisy ogólne  | str. 853 ROZDZIAŁ 2. Odstępowanie od ograniczeń i obowiązków określonych w ustawie  | str. 882 ROZDZIAŁ 3. Ograniczenia w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju  | str. 893 ROZDZIAŁ 4. Działalność kantorowa  | str. 901 ROZDZIAŁ 5. Obowiązki związane z wywozem za granicę i przywozem do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych  | str. 923 ROZDZIAŁ 6 ROZDZIAŁ 7. Obowiązek związany z przekazami pieniężnymi za granicę oraz rozliczeniami w kraju w obrocie dewizowym  | str. 929 ROZDZIAŁ 8. Obowiązki dotyczące przekazywania danych oraz przechowywania dokumentów związanych z obrotem dewizowym oraz działalnością kantorową  | str. 933 ROZDZIAŁ 9. Kontrola wykonywana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego  | str. 939 ROZDZIAŁ 10. Zmiany w przepisach obowiązujących  | str. 971 ROZDZIAŁ 11. Przepisy przejściowe i końcowe  | str. 972 Bibliografia  | str. 975 O Autorach  | str. 987